بانکی در هامبورگ به‌عنوان مرکز مالی ترور رژیم ایران مظنون است
- بحرانها و مسائل بین‌المللی
- 1402/11/20
سایت پولیتیکو ۹ فوریه نوشت:
برلین - مقامات دو سازمان اطلاعاتی غربی می‌گویند که یک بانک کوچک در هامبورگ در مرکز یک شبکه مالی مخفی قرار داشت که رژیم ایران برای سال‌ها برای انتقال پول به گروه‌های تروریستی خود در خاورمیانه، از جمله حزب‌الله لبنان و شورشیان حوثی یمن، به آن متکی بود.
پولیتیکو فاش می‌کند که اطلاعات غربی شواهدی را به مقامات مالی آلمان نشان داد که رژیم ایران از بانک وارن گولد بانک ای جی Varengold Bank AG برای تأمین مالی شعبه‌های تروریستی خود استفاده می‌کند. این منجر به تحقیقات گسترده‌یی شد که بانک را مجبور به تعطیل نمودن عملیات بانکی تجاری خود کرده است.
اگر سوءظن مقامات در مورد تجارت وارنگولد در ایران ثابت شود، این بانک به‌عنوان یک مثال آشکار از سهولت نسبی دور زدن تحریم‌های غرب توسط تهران عمل می‌کند. در حالی که هم‌چنین بر ریسک‌های بالایی که شرکتها در صورت عدم رعایت بالاترین استانداردهای پیشگیری از پولشویی با آن مواجه هستند، تأکید می‌کند... .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر