FATF: مهلت رژیم ایران برای انجام تعهداتش سه ماه دیگر تمام می‌شود
سازمان نظارت جهانی بر پولشویی
فرانسه نسبت به حملات موشکی شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران در یمن هشدار داد
مهمترين خبرها
- ایران: اذعان وقیحانه معاون وزیر کشور روحانی به شلیک مستقیم به کولبران
- محمد بن سلمان: دادن موشک توسط رژیم ایران به شبه‌نظامیان حوثی جنگ مستقیم علیه عربستان است
- وزیر مشاور در دولت عربستان: اقدامات حزب‌الله به‌مثابه اعلان جنگ دولت لبنان علیه عربستان است
اخبار مرتبط
سازمان نظارت جهانی بر پولشویی – FATF اعلام کرد: مهلت رژیم ایران برای انجام تعهداتش نسبت به FATF سه ماه دیگر تمام می‌شود.
در بیانیه این سازمان آمده است: تا زمانی که رژیم ایران به‌طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، گروه اقدام مالی مشترک، نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی رژیم ایران نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند. رژیم ایران تا 31ژانویه 2018 فرصت دارد برنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی FATF را در زمینه تأمین مالی تروریسم اجرایی کند. تا آن زمان رژیم ایران هم‌چنان در لیست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند.
این سازمان به همه اعضای و مؤسسات قضایی وابسته به FATF هشدار داد تا به مؤسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند در معامله با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با رژیم ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند.
در بیانیه این سازمان آمده است: تا زمانی که رژیم ایران به‌طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، گروه اقدام مالی مشترک، نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی رژیم ایران نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند. رژیم ایران تا 31ژانویه 2018 فرصت دارد برنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی FATF را در زمینه تأمین مالی تروریسم اجرایی کند. تا آن زمان رژیم ایران هم‌چنان در لیست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند.
این سازمان به همه اعضای و مؤسسات قضایی وابسته به FATF هشدار داد تا به مؤسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند در معامله با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با رژیم ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر